公告日期：2024-03-01

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2024-005
上海新世界股份有限公司

十一届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十九次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于 2024 年 2 月 18 日（星期日）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材
料。

3、本次会议于 2024 年 2 月 28 日(星期三)下午 2:00，在上海新世界城 15 楼大会议室
召开，会议采用现场结合通讯表决方式。

4、本次会议应出席董事九名，实到董事九名，其中独立董事章孝棠先生、董事李苏粤先生以通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司 2023 年行政工作总结和 2024 年工作思路》

会议听取了公司副董事长、总经理沈为民先生所作的《公司 2023 年行政工作总结和2024 年工作思路》，一致认为：行政工作思路清晰，2024 年是推进二十大战略部署的深化之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。公司将持续围绕上海市建设国际消费中心城市的各项任务，坚持党建引领，加快转型提质、强化创新驱动、提高管理效率，以“做强百货零售业、做优医药保健业、做精酒店服务业”为重点，巩固上海传统商业转型升级的排头兵地位，推动企业高质量发展。同时，希望公司经营管理层发动并带领全体干部员工扎实工作，争创佳绩。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。


表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案涉及关联交易事项。关联董事陈湧先生、强志雄先生回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

同时，本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，公司三位独立董事章孝棠、周颖、李建对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 3 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于 2024
年度日常关联交易预计情况的公告》。

3、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》

在执行完公司 2023 年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续 10 年为公司
提供审计服务，达到中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。因此，2024 年度公司需变更会计师事务所，以满足主管部门对会计师事务所轮换的有关规定。

根据有关法律法规及公司制度的要求，公司董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构，同意公司支付其 2024 年度财务报告审计费用为人民币 70 万元(含税)、内部控制审计费用为人民币 25 万元(含税)，审计费用合计为人民币 95 万元(含税)，同意将本议案提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请阅 2024 年 3 月 1 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《关于变更
会计师事务所的公告》。

4、审议并通过《关于 2024 年度申请银行借款的议案》

根据公司 2024 年度经营及投资计划，公司将根据实际情况，采取信用、担保、抵押、质押等形式，适时向公司的各合作银行申请流动资金借款、项目借款等短、中、长期借款、授信等，借款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的 50%。借款主要用于流
动资金周转、工程项目建设及项目投资等事宜。

为提高工作效率，公司董事会授权法定代表人审核并签署相关借款文件，并由公司财务部向银行办理具体相关手续。

本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准，有效期为公司 2023 年度股东大会
审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之前一日。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、……
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