公告日期：2023-12-14

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-070
上海申达股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于 2023年 12 月 7 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第十九次会议通知，会议于
2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事 8 人，实际参会
表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

主要内容：修订后的《董事会秘书工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

主要内容：修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）关于修订《独立董事制度》的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《关于修订<独立董事制度>的公告》（公告编号：2023-071）。修订后的《独立董事制度（草案）》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）关于修订《关联交易制度》的议案

主要内容：修订后的《关联交易制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）关于废除《定期报告工作制度》的议案

主要内容：废除《定期报告工作制度》，其部分内容由《信息披露事务管理制度》进行规范，公司将根据需要另行制定《定期报告工作实施细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（六）关于废除《信息披露暂缓及豁免管理制度》的议案

主要内容：废除《信息披露暂缓及豁免管理制度》，公司将《信息披露暂缓及豁免管理制度》修订、整体并入《信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（七）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

主要内容：修订后的《信息披露事务管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（八）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

主要内容：修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（九）关于修订《投资者关系管理工作制度》（原《投资者关系工作制度》）的议案


主要内容：修订后的《投资者关系管理工作制度》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十）关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交
易预计的议案

主要内容：详见公司 2023 年 12 月 14 日于指定信息披露媒体《中国证券报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于 2023 年 1-10月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决。

本议案需提请股东大会审议表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十一）关于补选公司董事会提名委员会委员的议案

主要内容：补选举陆志军先生为本公司董事会提名委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。陆志军先生简历附后。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

（十二）关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案

主要内容：补选李捷先生为本公司……
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