公告日期：2023-12-14

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-072
上海申达股份有限公司

关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及

2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过
《关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，本公司与各关联方的业务往来不构成公司对各关联方的依赖关系。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会和股东大会审议情况

公司于2023年12月13日召开第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年1-10月日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案关联董事宋庆荣、陆志军回避表决，其余非关联董事一致同意通过。此项议案须提交股东大会审议，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事召开独立董事专门会议并发表审查意见：公司 2023 年 1-10 月
日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于
2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》中
确定的 2023 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额。公司预计的 2024 年度日常关联交易额度是基于日常经营的必要，在公平、公正、互利的
基础上进行的，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交至公司董事会审议，董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。

（二）2023 年 1-10 月日常关联交易的执行情况

公司2023年1-10月日常经营中的关联交易符合公司2023年第一次临时股东
大会审议通过的《关于 2022 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易预计的议案》中确定的 2023 年日常关联交易的原则，交易总金额未超过分类预计发生额，实际发生情况汇总如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易 关联 关联交 关联交 2023 年预计关联 2023年1-10月实 占同类交
方 关联关系 交易 易内容 易定价 交易金额 际关联交易金额 易金额的
类型 原则 比例（%）

东方国际 购买 纺织品 以市场 949,380.81 0.01%
（集团） 控股股东 商品 公允价

有限公司 及其关联 接受 仓储、检 值为基 396,476.26 0.00%
及其下属 企业 劳务 测等 础的协 10,000,000.00

企业 其他 物业管 议价 634,773.60 0.01%
支出 理等

小计 1,980,630.67 0.02%

重要控股 以市场

IAC 集团 子公司的 购买 汽车 公允价

及其控股 少数股东 商品 内饰 值为基 200,000,000.00 179,919,094.14 2.01%
子公司 及其控股 ……
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