公告日期：2023-12-14

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-071
上海申达股份有限公司

关于修订《独立董事制度》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 12
月 13 日召开公司第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意公司修订《独立董事制度》。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等最新法律法规及公司实际情况，对《独立董事制度》有关条款做了较大修订。现将有关内容公告如下：

原条款 现条款

第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范 第一章 总则
运作，保障独立董事依法独立行使职权，切实保护中 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，提高简称“《公司法》”）、中国证监会《关于在上市公司建 上市公司质量，依据《中华人民共和国公司法》、《中立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第特制定本制度。

1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办
法》等有关规定，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的
他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实
行独立客观判断关系的董事。 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他
可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事除按公司章程关于董事章节规 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得
定的条款执行外，还应按本制度所规定的条款执行。 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 司董事会下设审计委员会，其中独立董事应当过半独立董事，其中至少有一名会计专业人士。独立董事 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其是关注股东 公司董事会下设薪酬与考核、提名委员会，提
的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责， 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 数并担任召集人。
股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影
响。

第六条 担任公司独立董事应当符合下列基本条 第四条 以会计专业人士身份被提名为独立董事
件： 候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经验，
（一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具 并至少符合下列条件之一：

备担任上市公司董事的资格； （一）具有注册会计师资格；

（二） 具有本制度第七条所要求的独立性； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职
（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关 称、副教授及以上职称或者博士学位；

法律、行政法规、规章及规则； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审
（四） 具有五年以上法律、经济或者其他履行独 计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经
立董事职责所必需的工作经验。 验。

无。 第五条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。