公告日期：2023-08-03

上海申达股份有限公司
公司章程

（2023 年 8 月 2 日 第十一届董事会第十五次会议审议通过）


目 录


第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行......6

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会...... 8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......14

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会...... 21

第一节 董事......21

第二节 董事会......24

第三节 董事会议事规则 ......26

第四节 董事会秘书......28
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 31

第一节 监事......31

第二节 监事会......31

第三节 监事会议事规则 ......32
第八章 党组织及工团组织...... 33
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34


第一节 财务会计制度 ......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任 ......36
第十章 通知和公告...... 36

第一节 通知......36

第二节 公告......37第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算······ 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程...... 40
第十三章 附则...... 40

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《上海市股份有限公司暂行规定》和其他有关规定成
立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经上海市经济委员会沪经企(1992)294 号文批准，以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记。

1996 年公司根据《中华人民共和国公司法》及国务院国发(1995)17 号、体改办(1995)177 号文和上海市经济体制改革委员会、上海市国有资产管理办公室等联合发布的实施意见，对公司各项运作情况进行了自查整改规范，1997 年 2月获上海市经济体制改革委员会办公室等颁发的《股份公司规范运作的确认书》，并依法履行了重新登记手续。

2016 年 6 月，公司向上海市工商行政管理局申请办理原营业执照、组织机
构代码证、税务登记证“三证合一”，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310000132214537Q。

第三条 公司于1992年5月26日经中国人民银行上海市分行金融行政管
理处批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股(每股面值 1 元)，于
1993 年 1 月 7 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称： 上海申达股份有限公司

Shanghai Shenda Co.， Ltd.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元
3 层 328 室

邮 编: 200125

办公地址: 中国上海市江宁路 1500 号申达国际大厦

邮 编: 200060。

第六条 公司注册资本为人民币 1,320,744,667 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。


第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总……
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