公告日期：2023-07-29

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2023-055

上海申达股份有限公司



关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:



发行的股票种类：人民币普通股（A 股）



发行数量：212,765,957 股



发行价格：2.82 元/股



发行对象认购数量和限售期



序号 发行对象 认购股票数量 认购金额 限售期

（股） （元） （月）



1 上海纺织（集团）有限公司 212,765,957 599,999,998.74 36



合计 212,765,957 599,999,998.74 -



预计上市时间：本次发行新增股份已于 2023 年 7 月 27 日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）办理完毕登

记托管手续,并于 2023 年 7 月 28 日取得中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次发行的新增股份为有

限售条件流通股，上海纺织（集团）有限公司认购股份自发行结束之日

（指本次发行的股份上市之日）起 36 个月内不得转让，本次发行新增

股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，如遇法

定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。



资产过户情况：本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全

部以现金支付。



一、本次发行概况



（一）本次发行履行的内部决策程序





1、本次发行涉及的董事会审议程序



2022 年 7 月 22 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关

于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。



2023 年 3 月 1 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关

于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》等议案。



2、国家出资企业的批复



2022 年 8 月 1 日，公司收到国家出资企业东方国际（集团）有限公司出具

的《关于上海申达股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（东方国际经[2022]173 号）。



3、本次发行涉及的股东大会审议程序



2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于本次非公开发行 A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等议案。



（二）本次发行的监管部门审核情况



2023 年 4 月 28 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于上海申达股份有

限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。



2023 年 6 月 21 日，中国证监会出具《关于同意上海申达股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1350 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。



（三）本次发行情况



1、发行股票种类及面值：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元



2、发行数量：212,765,957 股



3、发行价格：人民币 2.82 元/股



4、募集资金总额：人民币 599,999,998.74 元





5、发行费用：人民币 6,134,217.48 元（不含税）



6、募集资金净额：人民币 593,865,781.26 元



7、保荐人（主……
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