公告日期：2000-06-30

上海水仙电器股份有限公司

第九次股东大会(1999年股东年会)决议公告



上海水仙电器股份有限公司于2000年6月28日在上海远洋宾馆召开，出席本次会议股东共214人，代表股份数91463294股，占公司股本总额的38.69％，其中A股股东105人，代表股份总数86671226股，占公司股本总额的36.66％；B股股东109人，代表股份总数4792068股，占公司股本总额的2.03％，会议以投票方式进行逐项表决，审议通过如下决议：

一、以88744404股赞成，占出席会议股份总数的97.03％（其中B股股东32人，持有股份2170470股）；155000股反对；336100股弃权，审议通过《公司董事会1999年度工作报告》。

二、以87642404股赞成，占出席会议股份总数的95.82％（其中B股股东31人，持有股份1086470股）；1246000股反对；347100股弃权，审议通过《公司监事会1999年度工作报告》。

三、以87617404股赞成，占出席会议股份总数的95.80％（其中B股股东31人，持有股份1086470股）；209800股反对；1408300股弃权，审议通过《公司1999年度经营情况和2000年经营计划报告》。

四、以87595240股赞成，占出席会议总数的95.77％（其中B股股东30人，持有股份1083470股）；1298000股反对；342264股弃权，审议通过《公司1999年度财务决算和2000年财务预算报告》。

五、以87689640股赞成，占出席会议股份总数的95.87％（其中B股股东30人，持有股份1138470股）；1285300股反对；260564股弃权，审议通过《公司1999年利润分配方案》。

1999年度，公司合并净利润亏损197137470.95元，盈余公积金转入903944.83元，加上上年度未分配利润－213639159.58元（其中：调整以前年度亏损93536926.15元），公司本年度可供分配利润为－409872685.70元。

鉴于公司连续三年亏损，公司1999年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

六、以88758704股赞成，占出席会议股份总数的97.04％（其中B股股东33人，持有股份2204470股）；135800股反对；341000股弃权，审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》。

七、以89101304股赞成，占出席会议股份总数的97.42％（其中B股股东45人，持有股份2506870股）；105150股反对；29050股弃权，审议通过《关于转让上海水仙能率有限公司股权的议案》。

本次大会经上海市上正律师事务所徐国荣律师、陈青东律师出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

备查文件：《上海市上证律师事务所关于上海水仙电器股份有限公司1999年度股东大会的法律意见书》。

特此公告



上海水仙电器股份有限公司董事会

2000年6月29日
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