公告日期：2000-05-03

上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告



上海水仙电器股份有限公司第三届董事会第三次会议于2000年4月27日在上海水仙进出口有限公司召开。应到董事11名，实到董事及授权代表9名，监事列席了会议。符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由宋伟民董事长主持，会议审议通过了如下决议：

１、审议通过《公司董事会1999年度工作报告》。

２、审议通过《公司1999年度经营情况和2000年度经营计划报告》。

３、审议通过《公司1999年度财务决算和2000年度财务预算报告》

４、审议通过《公司1999年度利润分配方案》

1999年度，公司合并净利润亏损197137470.95元，盈余公积金转入903944.83元，加上上年度未分配利润-213639159.58元（其中：调整以前年度亏损93536926.15元，）公司本年度可供分配利润为-409872685.70元。鉴于公司连续三年亏损，公司1999年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

５、审议通过《公司1999年年度报告》。

６、审议通过《1999年度四项准备金计提方案》。

７、审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》。

董事会同意滕明芳先生因工作原因，不再担任公司董事；推荐沈明亮同志为公司董事会董事候选人。

８、审议通过《关天调整公司高级管理人员的议案》。经总经理提名，聘任沈明亮同志为公司副总经理、总会计师；同意卞乃泰同志因工作原因，不再担任公司副调研员。

９、审议通过《关于调整投资公司董事、监事长、高级管理人员的议案》。

１０、决定召集1999年股东年会（股东年会有关事项另行通知）。

特此公告



上海水仙电器股份有限公司董事会

2000年4月29日



董事候选人简历：

沈明亮，女，1954年7月出生，浙江德江人，大专文化，会计师，现任上海水仙电器股份有限公司财务部部长、副总会计师。

1971.8-1978.7 兰州市西北铁合金厂仪表工

1978.7-1981.8 江苏靖江铲车厂统计员

1981.8-1994.9 江苏靖江华侨友谊公司总帐会计

1994.9-1999.1 交通银行靖江办事处会计科副科长主持工作

1999.1-1999.10上海水仙电器股份有限公司国际贸易公司财务主管

1999.10-至今 上海水仙电器股份有限公司财务部部长
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