证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团华谊B股编号：临2019-023

　　上海华谊集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十四次会议，于2019年8月13日发出通知，2019年8月23日在华谊集团华园会议中心召开，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，会议由董事长刘训峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2019年半年度报告》全文及其摘要。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、审议通过了《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公告的《关于广西华谊新材料有限公司“20万吨/年双酚A项目”及投资主体增资暨关联交易的公告》(临时公告编号：2019-025)。

　　关联董事刘训峰先生、王霞女士、黄岱列先生均回避表决。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董事会

　　二一九年八月二十七日