公告日期：2023-05-30

证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊 B 股 编号：2023-018
上海华谊集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次
会议，于 2023 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，应到董事 5 人，实到董事 5 人，
符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

一、选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议通过了《关于陈耀先生不再担任公司副总裁的议案》。

内容详见公司关于选举董事长及高管人员变动的公告（临时公告编号：2023-020）

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会

二○二三年五月三十日

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