公告日期：2023-05-20

上海华谊集团股份有限公司
2022 年年度股东大会资料

二○二三年五月三十日


上海华谊集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议

目录


一、2022 年年度股东大会会议须知...... 2
二、2022 年年度股东大会会议议程...... 3
三、公司 2022 年度董事会工作报告...... 4
四、公司 2022 年度监事会工作报告...... 13
五、公司 2022 年度独立董事述职报告...... 17
六、公司 2022 年年度报告...... 21
七、公司 2022 年度财务决算情况报告...... 22八、关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常


关联交易的议案.................... 25
九、关于公司对外担保额度的议案...... 38
十、公司 2022 年度利润分配方案（预案）....... 40十一、关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续聘 2023 年度会计师事

41

务所的议案.......
十二、关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定

2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案………………. 45

上海华谊集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：

一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会议事效率和正常秩序为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
七、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海华谊集团股份有限公司

董事会


上海华谊集团股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

会议时间：2023 年 5 月 30 日 9:00

会议地点：青松城大酒店四楼劲松厅
会议议程：

序号 议 程

一 宣布大会开幕
二 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
三 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
四 审议《公司 2022 年度独立董事述职报告》
五 审议《公司 2022 年年度报告》
六 审议《公司 2022 年度财务决算情况报告》

七 审议《关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情况以及 2023 年预计日常
关联交易的议案》
八 审议《关于公司对外担保额度的议案》
九 审议《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》

十 审议《关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续聘 2023 年度会计师事务
所的议案》
十一 审议《关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定
2023 年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

十二 股东发言并投票表决
十三 宣读投票结果
十四 律师宣读法律意见书


上海华谊集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

各位股东：

我受公司董事会委托，向股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。