公告日期:2023-04-28
证券代码:600623 证券简称:华谊集团 公告编号:2023-016
900909 华谊 B 股
上海华谊集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2023年5月30日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2023 年 5 月 30 日9 点 00 分
召开地点:上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店四楼劲松厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2023 年 5 月 30 日
至 2023 年 5 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 公司 2022 年度董事会工作报告 √ √
2 公司 2022 年度监事会工作报告 √ √
3 公司 2022 年度独立董事述职报告 √ √
4 公司 2022 年年度报告 √ √
5 公司 2022 年度财务决算情况报告 √ √
6 关于公司 2022 年日常关联交易实际执行情 √ √
况以及 2023 年预计日常关联交易的议案
7 关于公司对外担保额度的议案 √ √
8 公司 2022 年度利润分配方案(预案) √ √
9 关于 2022 年度会计师事务所审计费用及续 √ √
聘 2023 年度会计师事务所的议案
10 关于确认 2022 年内公司董监事和高级管理 √ √
人员报酬总额及确定 2023 年公司董监事和
高级管理人员报酬总额的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
相关公告已于 2023 年 4 月 4 日披露于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》。
2、 特别决议议案:关于公司对外担保额度的议案
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
应回避表决的关联股东名称:上海华谊控股集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次……
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