公告日期：2018-11-16

光大嘉宝股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 692,255,623
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.0080
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、《关于为光证资管-光控安石商业地产第1期静安大融城资产支持专项计划
提供增信措施的议案》
1.01、议案名称：《签署<展期回购协议>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 692,143,123 99.9837 112,500 0.0163 0 0
1.02、议案名称：《签署<优先收购权协议>》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 692,143,123 99.9837 112,500 0.0163 0 0

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 692,143,123 99.9837 112,500 0.0163 0 0
2、议案名称：《关于符合非公开发行公司债券条件的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 691,686,469 99.9177 112,500 0.0162456,654 0.0661
3、议案名称：《本次非公开发行公司债券方案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 691,686,469 99.9177 569,154 0.0823 0 0
4、议案名称：《关于授权董事会办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过


股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 691,686,469 99.9177 569,154 0.0823 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权……
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