公告日期：2018-05-23

证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：2018-022



光大嘉宝股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



本次会议是否有否决议案：无



一、 会议召开和出席情况



(一) 股东大会召开的时间：2018年5月22日



(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室



(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：



1、出席会议的股东和代理人人数 132



2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 542,316,945



3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 61.1138



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。



本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈爽先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。



(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书孙红良先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。



二、 议案审议情况



(一) 非累积投票议案



1、议案名称：《公司董事会2017年度工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 541,826,288 99.9095 490,657 0.0905 0 0



2、议案名称：《公司监事会2017年度工作报告》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 541,826,288 99.9095 490,657 0.0905 0 0



3、议案名称：《公司2017年年度报告全文及摘要》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0



4.00、《公司2017年度财务决算和2018年度财务预算》



4.01、议案名称：《公司2017年度财务决算》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



A股 541,813,188 99.9071 503,757 0.0929 0 0



4.02、议案名称：《公司2018年度财务预算》



审议结果：通过



表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



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