公告日期：2023-04-29

上海华鑫股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料

2023 年 5 月 15 日


上海华鑫股份有限公司

2022 年年度股东大会会议资料目录

序号 内容 页码

一 上海华鑫股份有限公司2022年年度股东大会有关规定 2

二 2022年年度股东大会表决办法说明 3

三 2022年年度股东大会议程 4

1 公司2022年度董事会工作报告 5

2 公司2022年度监事会工作报告 12

3 公司2022年度财务工作报告 14

4 公司2022年度利润分配议案 18

5 公司2022年年度报告 20

6 公司关于聘任2023年度审计机构的议案 21

7 公司关于支付2022年度审计报酬的议案 25

8 公司关于发行境内债务融资工具一般性授权的议案 26

9 公司关于预计2023年度对外捐赠额度的议案 30

10 公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案 31

11 公司关于预计2023年度与上海仪电（集团）有限公司及其关联方发生 35
的日常关联交易的议案

12 公司关于公司董事会换届选举的议案 43

13 公司关于公司监事会换届选举的议案 45

14 听取公司独立董事2022年度述职报告 47


上海华鑫股份有限公司

2022 年年度股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2022 年年度股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。

六、公司聘请的律师宣读本次股东大会法律意见书。

上海华鑫股份有限公司
2022 年年度股东大会秘书处
2023 年 5 月 15 日

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2022 年年度股东大会表决方法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年年度股东大会期间依法行使表决权，依据《公司法》《公司章程》与《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。

一、与……
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