公告日期：2019-10-18

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2019 年 第 二 次 临 时

The Second Special Shareholders’

股 东 大 会

General Meeting for 2019

会议资料

Meeting Files

2019 年 10 月 28 日


海立股份 2019 年第二次临时股东大会会议资料

上海海立（集团）股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

会议时间：2019 年 10 月 28 日(星期一) 14:00 开始

会议地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
会议主持：董事长董鑑华
会议议程：
1、审议《关于<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、审议《关于制定<上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
4、股东发言；
5、股东现场表决；
6、宣读大会现场表决结果。


海立股份 2019 年第二次临时股东大会议案一

关于《上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，配合上海市国有企业职业经理人试点工作，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司经营骨干、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况制订了《上海海立（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 31 日在《上海证券
报》、《大公报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》《上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

以上提请股东大会审议。

2019 年 10 月 28 日
关于制定《上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司A 股限制性股票激励计划（草案）的顺利实施，公司制定了《上海海立（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。具体内容详见附件《上海海立(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
以上提请股东大会审议。

2019 年 10 月 28 日

上海海立（集团）股份有限公司

A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司经营骨干、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据国家有关规定和公司实际，特制定本实施考核管理办法（以下简称“本办法”）。

一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业……
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