公告日期：2024-04-30

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2024-002
上海海立(集团)股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议于 2024 年 4 月 26 日下午在上海召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。监事
郭浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员罗敏、袁苑、朱浩立、陆海峰、崔荣生及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》；（详见公
司临 2024-004 公告）

2023 年度公司合并报表范围计提资产减值准备共 116,859,273.97 元，其中
计提存货跌价准备 81,492,270.93 元，计提金融资产减值准备 33,863,133.60元，计提固定资产减值准备 1,503,869.44 元。投资性房地产按规定折旧年限提取折旧，递延所得税资产未来期间可获得足够的应纳税所得额用以抵扣其利益，长期股权投资、在建工程、无形资产和开发支出、商誉不存在减值迹象，故本年度均无需计提减值准备。

2023 年度公司合并报表核销原已计提的应收账款坏账准备 2,018,134.84元，均已在之前年度计提相应准备。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度预算》，并将提交公司 2023
年年度股东大会审议；

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，同意于 2024
年 4 月 30 日在指定媒体上披露，并将提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司2023年财务会计报告及2023年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2023 年度可持续发展（ESG）报告》；（详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》；（详见公司临 2024-005 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《2023 年度利润分配的预案》,并将提交公司 2023 年年度股
东大会审议；（详见公司临 2024-006 公告）

经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初步讨论，提议本年度利润分配的预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.10 元（含税）。具体详见公司公告。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《2023 年度董事会工作报告》，并将提交公司 2023 年年度股
东大会审议；

独立董事分别向董事会递交了2023年度述职报告和关于2023年度独立性情况的自查报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职；董事会审计委员会向董事会提交了 2023 年度履职情况汇总报告；董事会薪酬与考核委员会向董事会提交了高级管理人员 2023 年度考核情况与激励方案。各独立董事的 2023年度述职报告及审计委员会 2023 年度履职情况汇总报告的具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

高级管理人员 2023 年度考核情况与激励方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事缪骏就相关事项回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

十、审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，并将提交公司 2023 年年度股东大会审议；
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