公告日期:2024-04-26
山西省国新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会材料
2024 年 5 月 16 日
山西省国新能源股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知
山西省国新能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,特制定本须知:
一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后,请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时,应出示以下证件和文件。
1.法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其法定代表人身份的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 时正式开始,要求
发言的股东应在下午 14:00 之前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数
山西省国新能源股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知
排序发言,股东发言时应向大会报告所持股数和姓名,发言内容应围绕本次大会的主要议题,发言时请简短扼要,对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询,本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,现场投票采用记名投票方式进行表决,请与会股东认真填写表决票,大会表决期间,股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由监票组负责计票、监票。
九、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请国浩律师(上海)事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见书。
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2023 年年度股东大会议程
会议时间:2024 年 5 月 16 日(星期四)下午 14:00
会议地点:山西示范区中心街 6 号西座,四层 8 号会议室
会议主持人:董事长刘军先生
会议主持人报告会议出席情况
一、董事长宣布会议开始
二、宣读、审议各项议案
三、会议审议事项:
议案一:关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案;
议案二:关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案;
议案三:关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案;
议案四:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案;
议案五:关于公司 2023 年度利润分配的议案;
议案六:关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案;
议案七:关于公司 2023 年度日常关联交易确认的议案;
议案八:关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案;
议案九:关于 2024 年度对子公司提供担保额度的议案;
议案十:关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的
议案;
议案十一:关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况
的议案;
议案十二:关于公司拟注册发行金额不超过人民币 20 亿元中期票据的议案;
议案十三:关于公司拟注册公开发行金额不超过人民币 20 亿元公司债券的议案。
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
五、记名投票表决(由股东、监事及律师组成的表决统计小组进行统计)……
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