公告日期：2018-05-24

上海丰华（集团）股份有限公司



2017年年度股东大会文件



一、会议日期：2018年6月15日下午14时



二、会议地点：上海市浦东新区浦建路38号上海浦东喜来登由由酒店三楼会议



室



会议议程如下：



1、审议公司2017年度董事会工作报告；



2、审议公司2017年度监事会工作报告；



3、审议公司2017年度财务决算报告；



4、审议公司2017年度利润分配预案；



5、关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案；



6、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务审计机构暨内部控制审计机



构的议案；



7、会议听取2017年度独立董事述职报告；



8、股东提问；



9、公司领导回答股东提问；



10、大会表决；



11、宣读大会表决结果及通过本次大会决议；



12、见证律师宣读本次大会法律意见书。



议程一



《公司2017年度董事会工作报告》



各位股东：



公司2017年度董事会工作报告如下：



一、经营情况讨论与分析



2017年，公司实现营业总收入9450.61万元，比上年同期10530.56万元减少1079.95万元，



减幅为10.26％；实现利润总额12849.74万元，比上年同期1278.10万元增加11571.64万元，增



幅为905.38%；股东权益59050.60万元，比上年同期48520.54万元增加10530.07万元，增幅为



21.70%；实现归属于上市公司全体股东的净利润 10602.21 万元，比上年同期925.70万元增加



9676.51万元，增幅为1045.32%。



报告期内公司净利润大幅增长的主要原因系公司出售子公司等取得的非经常性损益计入净利润所致。



2017年度，公司积极贯彻董事会的经营策略，保持了公司的平稳发展：



一是完成出售北京全资子公司100%股权，解决了困扰公司发展多年的重大遗留问题



经公司2017年第二次临时股东大会审议通过,公司以2.9亿元向欧银亨泰（北京）置业有限



公司转让公司持有的北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司100％股权及相关债权。2017年



4月，公司与受让方完成了股权工商变更登记并收到了对方支付的全额转让款，从而一举解决了



困扰公司多年的股权转让这一重大遗留问题。



本次股权转让的实施，实现了公司退出原主营业务房地产开发与销售相关资产的目标。至此，公司不再持有房地产开发与销售的相关资产。



二是取得了相关诉讼案的有利进展



经北京市第三中级人民法院审理，依法驳回了北京沿海绿色家园世纪房地产开发有限公司股权转让纠纷仲裁案被申请人融德信源申请撤消已生效的仲裁书的申请。同时北京盛和翔房地产经纪有限公司及北京英策房地产经纪有限公司合同纠纷案经公司向北京市第一中级人民法院上诉后，二审法院依法判决公司无需负担上述二起可预见的合同履行后的利益损失合计240万元，减少了公司损失，维护了公司利益。



目前，公司就已生效的仲裁裁定继续寻求法院进一步对违约方融德信源的强制执行。



三是继续加强子公司的经营管理，保持经营业务健康发展



2017年，公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司生产销售业务稳中有降，面对报告期内



镁铝合金原材料价格上涨与主机厂降价、销售压力增大等诸多不利因素，重庆镁业科技股份有限公司积极努力开拓，保持公司市场份额，保证公司健康发展。



四是以自有资金购买银行理财产品，提高资金使用效率



为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司贯彻执行2016年度股东大会决议，



2017年度公司（含控股子公司）通过购买银行相关理财产品及低风险信托产品，累计获取投资收



益1141.93万元。



1、报告期内主要经营情况



报告期内，公司的主营业务主要来源于公司控股子公司重庆镁业科技股份有限公司，该公司主要生产镁铝合金产品等。



(一)主营业务分析



利润表及现金流量表相关科目变动分析表



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