公告日期：2021-07-09

鹏起科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021 年 07 月 08 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区王桥路 1036、1037 号一楼会议
室（运通路靠近创业路的大门进）。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 55

其中：A 股股东人数 50

境内上市外资股股东人数（B 股） 5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,304,237

其中：A 股股东持有股份总数 359,289,435

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,014,802

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 20.556

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 20.498

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.058

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

本次股东大会由董事长侯林先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，独立董事韩志丽女士、严法善先生因工
作原因未能出席会议，独立董事雷云先先生因身体原因未能出席会议，非独立董事邵开海先生、莫秋梅女士、张若愚女士因工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席宁二宾先生、监事徐敏丽女
士因工作原因未能出席会议；

3、 董事长侯林先生兼董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 249,797,309 69.5253 99,076,326 27.5756 10,415,800 2.8991

B 股 407,900 40.1950 601,902 59.3122 5,000 0.4928

普通股合计： 250,205,209 69.4427 99,678,228 27.6650 10,420,800 2.8923

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 249,797,309 69.5253 99,076,326 27.5756 10,415,800 2.8991

B 股 407,900 40.1950 601,902 59.3122 5,000 0.4928

普通股合计： 250,205,209 69.4427 99,678,228 27.6650 10,420,800 2.8923

3、 议案名称：2020 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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