公告日期:2021-06-11
证券代码:600614 900907 证券简称:退市鹏起 退市鹏 B 公告编号:2021-057
鹏起科技发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年7月1日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 7 月 1 日 14 点 00 分
召开地点:北京市海淀区中关村南大街 1 号北京友谊宾馆
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 7 月 1 日
至 2021 年 7 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权 不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 2020 年度董事会工作报告 √ √
2 2020 年度监事会工作报告 √ √
3 2020 年度财务决算报告 √ √
4 关于会计差错更正的议案 √ √
5 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增 √ √
股本预案
6 关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一 √ √
的议案
7 关于公司 2020 年计提预计负债的议案 √ √
8 公司 2020 年年度报告及报告摘要 √ √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案4已经公司于2021年4月26日召开的第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过,议案 1、2、3、5、6、7、8 已经公司于
2021 年 4 月 29 日召开的十届二十一次董事会、十届十二次监事会审议通过,相
关内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所……
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