公告日期：2021-04-30

鹏起科技发展股份有限公司董事会审计委员会

2020 年度履职情况报告

作为鹏起科技发展股份有限公司(以下简称“公司”) 审计委员会委员，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在 2020 年度内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。

一、审计委员会基本情况

2019 年 8 月 26 日，公司召开的 2019 年第三次临时股东大会选举产生了第
十届董事会董事，第十届董事会审计委员会由独立董事韩志丽女士、严法善先生及董事邵开海先生 3 名成员组成，主任委员由韩志丽女士担任。

二、公司董事会审计委员会 2020 年度会议召开情况

2020 年度公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议,具体情况如下：

召开时间 会议届次 议案 审议结果

2020年2月 审计委员会2020年 议案：鹏起科技发展股份有限公司关于聘任 全票同意
27 日 第一次会议 2019 年度审计机构及确定审计费用的议案

2020年4月 审计委员会2020年 议案一：公司 2020 年第一季度报告及报告摘 全票同意
29 日 第二次会议 要

议案二：关于公司 2019 年度主要经营业绩

2020年6月 审计委员会2020年 议案：关于公司 2020 年度对子公司提供预计 全票同意
12 日 第三次会议 担保额度的议案

2020年6月 审计委员会2020年 议案：公司 2019 年年度财务报表 全票同意
21 日 第四次会议

2020年6月 审计委员会2020年 议案 1：公司董事会审计委员会对会计师事务 全票同意
21 日 第五次会议 所从事 2019 年年度公司审计工作的总结报告

议案 2：会计师事务所出具的公司 2019 年审计

报告

议案 3：会计师事务所出具的公司 2019 年内部

控制审计报告

议案 4：公司 2019 年利润分配及资本公积金转

增股本预案

议案 5：公司 2019 年内部控制自我评价报告


议案 6：关于公司 2019 年度募集资金存放与使

用情况的专项报告

议案 7：关于公司 2019 年计提资产减值准备及

预计负债的议案

议案 8：关于续聘公司 2020 年度审计机构及制

定其报酬标准的议案

议案 9：公司 2019 年年度报告及报告摘要

议案 10：审计委员会 2019 年度履职情况报告

2020年8月 审计委员会2020年 议案 1：公司 2020 年半年度报告及报告摘要 全票同意
27 日 第六次会议 议案 2：关于公司 2020 年上半年募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

2020 年 10 审计委员会2020年 议案：公司 2020 年三季度报告及报告摘要 全票同意
月 28 日 第七次会议

三、公司 2……
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