600612:老凤祥第九届董事会第一次会议决议公告
老凤祥资讯
2017-06-16 19:23:34
  • 点赞
  • 1
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2017-06-17

股票简称:老凤祥 股票代码:600612 编号:临2017-011



老凤祥B 900905



老凤祥股份有限公司



第九届董事会第一次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



老凤祥股份有限公司第九届董事会于2017年6月16日召开了第一次



会议,出席会议的董事应到6名,实到6名(其中独立董事应到2名,实



到2名)。会议由石力华董事主持,公司监事列席会议。本次会议的召开及



程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议案:



(一)《关于选举公司第九届董事会董事长(法定代表人)和副董事长的议案》:



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,一致选举石力华担任公司第九届董事会董事长(法定代表人),杨奕担任公司第九届董事会副董事长,任期为三年,自2017年6月16日至2020年6月15日止。



(二)《关于聘任公司高级管理人员的议案》:



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,决定聘任黄骅担任公司总经理。决定聘任李刚昶、王永忠、李军担任公司副总经理;黄骅兼任公司财务总监;辛志宏担任公司市场总监;张心一担任公司总工艺师;周富良担任公司董事会秘书,任期为三年,自2017年6月16日至2020年6月15日止。



公司独立董事陶华祖、郑卫茂对此发表独立意见,一致认为:黄骅、李刚昶、王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良均符合高级管理人员任职资格,未发现有《公司法》第147条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,相关程序符合《公司章程》的规定,同意对上述人员的聘任事项。



(三)《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》:



公司第九届董事会各专业委员会由下列人员组成:



(1)董事会战略委员会:主任委员石力华(董事长),委员黄骅(非独立董事)、陶华祖(独立董事);



(2)董事会审计委员会:主任委员郑卫茂(独立董事),委员陶华祖(独立董事)、黄骅(非独立董事);



(3)董事会提名委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员郑卫茂(独立董事)、杨奕(副董事长);



(4)董事会薪酬与考核委员会:主任委员陶华祖(独立董事),委员郑卫茂(独立董事)、黄骅(非独立董事)。



上述人员中的石力华、杨奕、黄骅、李刚昶以及陶华祖、郑卫茂简历已在2017年4月28日刊登的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告(临2017-002)》中详细披露。



公司高级管理人员中的王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良简历详见附件。



老凤祥股份有限公司董事会(盖章)



2017年6月17日



附件



老凤祥股份有限公司高级管理人员简历



王永忠,男,现年46岁,大学学历。最近5年一直担任公司副总经理。



现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司执行董事、总经理;全资子公司上海中铅文具有限公司执行董事;控股子公司上海古雷马化轻有限公司董事长。



李军,女,现年48岁,大学学历。2016年4月26日起任公司副总经



理。现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理;全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理兼进出口部经理;孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司副总经理。



辛志宏,男,现年63岁,大学学历。曾任公司副总经理。2014年6月



16日起任公司市场总监。最近5年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公



司董事、常务副总经理。



张心一,男,现年59岁,大学学历。2015年4月24日起任公司总工



艺师。现分别兼任公司技术创意管理中心主任;控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师;全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副总经理。



周富良,男,现年58岁,大学学历。最近5年一直担任公司董事会秘



书。现兼任公司董事会办公室主任。




[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500