公告日期：2017-04-28

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-002



老凤祥B 900905



老凤祥股份有限公司



第八届董事会第十五次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



老凤祥股份有限公司于2017年4月14日向全体董事发出书面会议通



知，并在2017年4月26日如期召开了董事会八届十五次会议。出席会议



的非独立董事和独立董事应到6名，实到6名（其中独立董事应到2名，



实到2名）。会议由石力华董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会



议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：



一、《公司2016年年度报告正文及摘要》（详细内容同日登载在上海证



券交易所网站上：www.sse.com.cn）；



该议案需提请2016年度股东大会审议批准。



二、《公司2016年度董事会工作报告》；



该议案需提请2016年度股东大会审议批准。



三、《公司2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》；



该议案需提请2016年度股东大会审议批准。



四、《公司2016年度计提减值准备的议案》；



公司2016年初资产减值准备余额为9818.89万元。2016年当年计提资



产提减值准备58.47万元，转回314.08万元，转销78.38万元。公司2016



年末资产减值准备余额为9484.90万元。



五、《公司2016年度利润分配预案》：



老凤祥股份有限公司（即母公司，下同）2015 年度留存未分配利润



559168607.32元。



根据众华会计师事务所出具的审计报告，2016年度归属于公司所有者



的净利润为788324482.98元。



依据《公司法》和《公司章程》第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。母公司到2015年末



已提取286293574.92元，占公司注册资本的54.73%，超过公司章程规定的



50%比例，因此母公司2016年度不再提取公司章程规定的法定公积金。



扣减2015年度现金分配502193053.44元，母公司本年度实际未分配利



润为845300036.86元。



2016年分配预案如下：



1、拟以2016年12月31日总股本523117764股为基数，向全体股东



每10股派发红利10.00元(含税)，总金额为523117764.00元(B股红利按2016



年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。派发后母公司未分配利润余额为322182272.86元，结转下一年度。 2、2016年度不进行资本公积金转增股本。



该议案需提请2016年度股东大会审议批准。



为进一步做好公司 2016 年度利润分配工作，充分听取中小股东关于



2016年度利润分配的意见和诉求，根据《公司章程》的相关规定，公司定



于2017年4月28日至2017年5月7日通过电子邮件及传真方式就2016



年度利润分配事项向股东征求意见,联系方式如下:



电子邮箱:cxj0724@163.com 传真:021-54481529 联系人：蔡旭姣



六、《关于支付众华会计师事务所 2016 年度财务和内控审计费用的议



案》；



七、《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构



的议案》；



该议案需提请2016年度股东大会审议批准。



八、《关于2017年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》[详



细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）上的临2017-004



公告]；



该议案需提请2016年度股东大会审议批准。



九、《公司2016年度内部控制评价报告》（详细内容同日登载在上海证



券交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。