公告日期：2017-04-28

老凤祥股份有限公司第八届董事会审计委员会 2016年度履职情况报告



老凤祥股份有限公司董事会：



公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，



其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2016 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会2016年度履职情况报告如下：



一、公司董事会审计委员会2016年度年报审计、内控审计及内



部审计工作的会议召开情况



公司审计及内控审计机构为众华会计师事务所（以下简称众华或事务所）。



公司董事会审计委员会针对2016年度年报审计、内控审计及内部



审计工作，共召开了7次会议：



召开时间 会议主题 审议事项



1、专题汇报2016年上半年内控工作



2016年8月24日 董事会审计委员会专题会议 情况。



2、专题汇报2016年上半年审计工作



情况。



1、与事务所沟通2016年公司总体经



2017年1月6日 委员会主任与会计事务所关于 营状况及相关情况



公司年报编制情况沟通会议 2、与事务所沟通年度审计工作中的相



关事项



2017年1月23日 董事会审计委员会专题会议 1、审阅未经审计的16年年度财务报



表。



2017年3月17日 董事会审计委员会专题会议 1、审阅经初审的年度财务报表。



2017年3月17日 众华与审计委员会、独立董事 1、与事务所沟通2017年初审情况



沟通公司初审情况会议



1、专题汇报2016年下半年内控工作



情况。



2017年3月17日 董事会审计委员会专题会议 2、专题汇报2016会计基础检查专项



工作情况。



3、专题汇报2016年审计工作总结



2017年审计工作计划



1、审议经众华会计师事务所审计的



《老凤祥股份有限公司2016年度财务



会计报表及审计报告》；



2、审阅众华会计师事务所关于《老凤



祥股份有限公司2016年度审计工作总



结》；



3、审议《关于续聘众华会计师事务所



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。