公告日期：2017-04-28

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2017-004



老凤祥B 900905



老凤祥股份有限公司



关于公司2017年度为控股



子公司融资提供一揽子担保的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



根据中国证监会和中国银监会联合下发的证监发[2005]120 号文



《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（简称“《通知》”）文件规定，公司为了规范对外担保行为，同时方便公司经营管理层的日常运作，保证公司投资控股的各级子公司正常的持续的经营，为公司健康发展创造良好的环境，公司拟为本议案附表列示的控股子公司在2017年4月26日至2018年6月30日期间发生的融资提供信用担保。 截止2017年4月26日，本公司发生的对外担保全部是公司为控股一、二级子公司和控股一级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保，累计担保金额351490 万元，占公司最近一期(2016 年末，下同)经审计净资产的69.44%。



预计至2018年6月30日，公司为控股一、二级子公司和控股一



级子公司为一、二级子公司融资提供的信用担保以及控股二、三级子公司之间的互为担保总额为 403790 万元(其中：预计期间将净增的担保金额为52300万元)，占公司最近一期经审计净资产的 79.78％。 由于公司预计至2018年6月30日为控股子公司融资提供的一揽子担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50％，并且部分被担保对象资产负债率超过了 70％，为此按照《通知》规定，上述担保事项经公司董事会八届十五次会议审议同意，将在提请公司 2016年度股东大会审议批准后实施。



公司独立董事陶华祖、郑卫茂认为：公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与公司关联人之间有内幕交易及损害股东权益或公司利益的情况。



附表：



公司为控股子公司在2017年4月26日至2018年



6月30日期间对外融资提供的信用担保事项一揽表（合并范围）



单位：万元



2016



被担保 占被 预计 年末



担 被担 对象与 担保 预计期 期间 被担



保 保对 上市公 对象 担保 借款 担保 担保 间将新 将减 保对 总计



人 象 司的关 的权 金额 银行 起始日 到期日 增的担 少的 象资



系 益比 保金额 担保 产负



例（%） 金额 债率



（%）



1700 工行徐 2016.8.9 2017.8.8 1700



8300 汇支行 2016.6.30 2017.6.29 8300



上海 350……
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