公告日期：2024-04-30

老凤祥股份有限公司董事会审计委员会

2023 年度履职情况报告

老凤祥股份有限公司董事会：

2023 年内，公司董事会审计委员会因公司董事会的换届选举进行了改
选。整个报告期内，公司董事会审计委员会的工作分别由第十届、十一届董事会审计委员会独立且连续完成。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2023 年度内公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会 2023 年度以及 2023 年度报告审计、内控审
计及内部审计工作的会议召开情况

公司 2023 年度的审计及内控审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华”或“事务所”）。2023 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 9 次专题会议。此外，针对 2023 年度年报审计、内控审计及内部审计工作，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议。有关具体会议情况如下：

序号 召开时间 会议主题 审议事项

十届十六次董事

1 2023 年 3 月 会审计委员会会 审议《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 1.5%非国
20 日 有股股权优先购买权暨关联交易的议案》

议

1. 审计委员会、独立董事与年审会计师事务所沟通公司 2022
年度报告的审计情况；

2023 年 4 月 董事会审计委员 2. 审计委员会、独立董事审议公司 2022 年年报审计情况；
2 7 日 会专题会议

3. 听取公司内控审计部门《关于 2022 年度下半年内控审计工
作情况总结和 2023 年度内控审计工作计划》。

1.审议经众华会计师事务所审计的《老凤祥股份有限公司
2023 年 4 月 董事会审计委员 2022 年度财务会计报表及审计报告》；

3 26 日 会专题会议

2.审阅众华会计师事务所关于《老凤祥股份有限公司 2022 年
度审计工作总结》；


3.审议《公司 2022 年年度报告》；

4.审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》及众华会计师事
务所关于《老凤祥股份有限公司 2022 年内部控制审计报告》；
5.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案》;

6.审议《关于公司 2023 年度为控股子公司融资提供一揽子担
保事项的议案》;

7.审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议
案》；

8.审议《关于继续聘请众华会计师事务所为公司 2023 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》；

9.审议《公司第十届董事会审计委员会 2022 年年履职情况报
告》；

10.审议《……
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