公告日期：2023-08-28

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-029

老凤祥 B 900905



老凤祥股份有限公司



关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国

有股股权优先购买权的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示

央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称“工艺

美术基金”）拟将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有

限”）8.22%非国有股股权分别转让给中保投仁祥（嘉兴）股权投资合伙企

业（有限合伙）（以下简称“中保投仁祥基金”）、上海国企改革发展二

期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国改二期基金”）、

中国国新资产管理有限公司（以下简称“国新资产”）、国新控股（上海）

有限公司（以下简称“国新上海”）、安徽中安优选壹号投资基金合伙企

业（有限合伙）（以下简称“安徽中安优选壹号”）、宁波君和同详企业

管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波君和同详”），股权转让的

金额合计为人民币 1,680,922,271.63 元（大写：壹拾陆亿捌仟零玖拾贰万贰

仟贰佰柒拾壹元陆角叁分）。有关详情请详见本公告正文。

老凤祥有限是老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，

公司及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称“第一铅笔”）

放弃上述转让股权的优先购买权。本次放弃优先购买权已经公司第十一届

董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过。

本次公司和第一铅笔放弃上述拟转让股权的优先购买权事项不构成关联交

易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《股票上市规则》的规

定，公司 12 个月内累计放弃优先购买权金额未达到公司最近一期经审计净

资产绝对值 50%以上，也未超过公司最近一期经审计总资产 30%，本次交

易无需提交股东大会审议。

本次交易实施不存在重大法律障碍。本次交易中，国新资产及国新上海的

股权受让尚需履行有关审批程序，最终股权转让价格需以经中国国新控股

有限责任公司备案后的评估结果为准确定，并以此确定最终的转让股权比



例。同时，本次交易需经除公司、第一铅笔、工艺美术基金之外的其他老

凤祥有限股东放弃优先购买权后生效。

本次交易过程中可能存在市场、经济、工商变更手续和政策法律变化等不

可预见因素的影响，因此本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者理性

投资，注意风险。

本次放弃优先购买权事项不改变公司对老凤祥有限的控股比例，不会导致

公司合并报表范围发生变化。对公司持续经营能力及当期财务状况无不利

影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。



一、交易概述



（一）基本情况



老凤祥有限是公司的控股子公司，公司及下属全资子公司第一铅笔合计持 股比例为78.01%，工艺美术基金为老凤祥有限第二大股东，其股权性质为非国 有股，有关老凤祥有限的股权结构详见本公告下文。本次工艺美术基金拟将其 持有的老凤祥有限8.22%股权分别转让给中保投仁祥基金、国改二期基金、国 新资产、国新上海、安徽中安优选壹号、宁波君和同详。有关转让股权比例及 金额详见下表。



股权转让方 股权受让方 转让的股权比例 转让金额



（%） （万元）



国新资产 2.44 49,878.48



宁波君和同详 2.05 41,898.54



工艺美术基金 中保投仁祥基金 1.29 26,435.99



国新上海 0.98 19,951.69



国改二期基金 0.98 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。