公告日期：2023-06-16

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-020
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 5 日向全体董事发
出会议通知，并在 2023 年 6 月 15 日如期召开了第十一届董事会第一次会议。出
席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议
由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》

选举杨奕先生担任公司第十一届董事会董事长，选举黄骅先生担任公司第十一届董事会副董事长。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

公司第十一届董事会四个专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：杨奕（非独立董事），

委员：马民良（独立董事）、张其秀（独立董事）、俞铁成（独立董事）、朱黎庭（非独立董事）、沈顺辉（非独立董事）、黄骅（非独立董事）

（二）董事会审计委员会

主任委员：张其秀（独立董事）

委员：马民良（独立董事）、俞铁成（独立董事）、朱黎庭（非独立董事）、陈智海（非独立董事）

(三)董事会提名委员会

主任委员：马民良（独立董事）

委员：张其秀（独立董事）、俞铁成（独立董事）、杨奕（非独立董事）、陈智海（非独立董事）


(四)董事会薪酬与考核委员会

主任委员：俞铁成（独立董事）

委员：马民良（独立董事）、张其秀（独立董事）、沈顺辉（非独立董事）、朱黎庭（非独立董事）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

三、《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任黄骅先生任公司总经理。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

四、《关于聘任公司副总经理及有关高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任史亮先生、李军女士、王永忠先生、蔡旭娇女士任公司副总经理，张心一先生任公司总工艺师。经公司总经理提名、公司董事会审计委员会和提名委员会审核，董事会聘任凌晓静女士任公司财务总监。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任邱建敏先生任公司董事会秘书。公司已根据上海证券交易所的有关规定，事先将邱建敏先生的董事会秘书资格提交上海证券交易所审核。经上海证券交易所审核后无异议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会聘任邹岩先生任公司证券事务代表。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案

上述公司董事、董事会各专业委员会组成人员、公司高级管理人员任期自
2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日止。

特此公告。


备查文件：

公司第十一届董事会第一次会议决议

老凤祥股份有限公司
2023 年 6 月 16 日
附件 1：公司第十一届董事会董事简历

（一）老凤祥股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历

1.杨奕：男，1972 年 9 月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究室主
任、上海市黄浦区旅游局党组书记和副局长、上海市黄浦区政府党组成员和办公
室主任。2016 年 3 月 4 日至今任公司党委书记，2016 年 6 月 27 日至 2022 年 7
月 3 日……
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