公告日期：2023-06-16

老凤祥股份有限公司独立董事

关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见
老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日
召开了第十一届董事会第一次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第一次会议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下同意独立意见：

我们审核了被聘任为公司总经理、副总经理、总工艺师、财务总监、董事会秘书人员的相关资料，认为被聘任者符合《公司法》、《公司章程》和法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，提名和聘任程序合法，因此：

1、同意聘任黄骅为公司总经理；

2、同意聘任史亮、李军、王永忠、蔡旭娇为公司副总经理，张心一为公司总工艺师，凌晓静为公司财务总监，邱建敏为公司董事会秘书。


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