公告日期：2023-04-28

2022 年度独立董事述职报告

作为老凤祥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2022 年度我们严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责的义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表客观、公正的独立意见。现将有关 2022 年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至 2022 年末，公司董事会共有三名独立董事，占董事会全体人数的三分之一，符合有关法律法规的规定。公司现任三名独立董事的基本情况如下：

1）陈智海：男，金融学博士。从 2004 年起，曾任上海世博土地储备中心处长、上海城投控股股份公司投资总监、上海新世界股份有限公司（股票简称：新世界，股票代码：600628）董事。现任上海诚鼎创富投资管理有限公司（诚鼎基金）董事长。2019
年 6 月 28 日至 2020 年 6 月 15 日担任公司第九届董事会独立董事，2020 年 6 月 16 日至
今，担任公司第十届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员。

2）马民良，男，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、厂长，上海钟表公司副总经理，上海手表厂党委书记、厂长，上海梅林正广和（集团）有限公司党委书记、总经理，上海轻工装备（集团）有限公司党委书记兼副总经理，上海申贝办公机械有限公司党委书记兼副总经理、总经理，2004 年起任上工申贝（集团）股份有限公司副董事长、CFO、总经理，2014 年至 2017 年任上海外高桥集团股份有限公司监事会主席。近几年作为上海市国资委、浦东新区国资委聘请的外部专家，参与多项市及
区企业管理项目、上市公司预算审核等的评审工作。2020 年 6 月 16 日至今，担任公司
第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员。

3）张其秀，女，会计学教授，曾任同济大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生
导师，现任同济大学浙江学院会计学教授。曾于 2008 年 5 月 27 日至 2014 年 6 月 15 担
任公司第六届、七届董事会独立董事。2016 年 1 月至 2018 年 5 月，担任上海宏达矿业
股份有限公司（600532）独立董事。2020 年 6 月 16 日至今，担任公司第十届董事会独
立董事、董事会审计委员会主任委员。

我们在担任公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2022 年度内，公司共组织召开了 6 次董事会会议、5 次审计委员会专题会议、2 次
战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次股东大会。

报告期内，我们参加了上述全部会议。我们通过会谈沟通、阅读材料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究。参会过程中认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，运用专业知识发表自己的意见和建议。本着独立、客观、公正的原则，我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票表决，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2022 年度，我们对以下事项进行了重点关注，经检查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格按照《公司章程》和中国证监会证监发[2022]26 号《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关要求，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险。报告期内，公司发生的对外担保全部是公司合并报表范围内的担保，即公司为下属控股子公司融资提供的担保以及下属控股子公司之间的互为担保，未发生除此之外的其他对外担保事项。公司年度为控股子公司提供一揽子担保议案，审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定，不存在违规担保事项。公司的控股股东也不存在占用公司资金的情形。

我们对《关于 2022 年度公司为控股子公司提供一揽子担保的议案》发表了独立意见，认为公司信息披露充分完整，没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保，未发现与……
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