公告日期：2023-04-28

证券代码：600612 900905 证券简称：老凤祥 老凤祥 B 公告编号：2023-015
老凤祥股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2023年5月22日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日13 点 30 分

召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（地址：上海市徐汇区东安路 8 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2022 年年度报告正文及摘要》 √ √

2 《公司董事会 2022 年度工作报告》 √ √

3 《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预 √ √
算报告》

4 《公司 2022 年度利润分配预案》 √ √

5 《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合 √ √
伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

6 《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合 √ √
伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》

7 《关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担 √ √

保的议案》

8 《公司独立董事 2022 年度述职报告》 √ √

9 《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财 √ √

的议案》

10 《关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司 √ √

8.0416%非国有股股权优先购买权暨关联交易的议

案》

11 《公司监事会 2022 年度工作报告》 √ √

12 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司董事会议事 √ √

规则〉的议案》

13 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司监事会议事 √ √

规则〉的议案》

14 《关于重新制定〈老凤祥股份有限公司控股股东和 √ √

实际控制人行为规范〉的议案》

累积投票议案

15.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 应选董事（6）人
案》

15.01 《选举杨奕为公司第十……
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