公告日期：2023-04-28

老凤祥股份有限公司第十届董事会审计委员会

2022 年度履职情况报告

老凤祥股份有限公司董事会：

截至 2022 年末，公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 2 名非独立
董事组成，审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2022 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2022 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会 2022 年度以及 2022 年度报告审计、
内控审计及内部审计工作的会议召开情况

公司审计及内控审计机构为众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华”或“事务所”）。2022 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 5 次专题会议。此外，针对 2022 年度年报审计、内控审计及内部审计工作，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议。有关具体会议情况如下：

序号 召开时间 会议主题 审议事项

1 2022 年 1 月 17 日 董事会审计委 审阅未经审计的 2021 年年度财务报表。

员会专题会议

1.与年审会计师事务所沟通公司 2021 年度的初
审情况；

2 2022 年 2 月 25 日 董事会审计委 2.审议公司 2021 年年报初审情况；

员会专题会议

3.听取公司《关于 2021 年度下半年内控审计工
作》。

1.审议经众华会计师事务所审计的《老凤祥股份
董事会审计委 有限公司 2021 年度财务会计报表及审计报告》；
3 2022 年 4 月 28 日 员会专题会议 2.审阅众华会计师事务所关于《老凤祥股份有限
公司 2021 年度审计工作总结》；

3.审议《公司 2021 年年度报告》；


4.审议《公司 2021 年度内部控制评价报告》及
众华会计师事务所关于《老凤祥股份有限公司
2021 年内部控制审计报告》；

5.审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》;

6.审议《关于 2022 年度公司为控股子公司提供
一揽子担保事项的议案》;

7.审议《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委
托理财的议案》；

8.审议《关于继续聘请众华为公司 2022 年度财
务审计机构和内控审计机构的议案》；

9.审议《公司第十届董事会审计委员会 2021 年
年履职情况报告》；

10.审议《公司 2022 年第一季度报告》。

2022 年 10 月 27 董事会审计委 1.专题汇报 2022 年上半年内控、审计工作情况；
4 日 员会专题会议

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