公告日期：2023-04-28

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-007
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

老凤祥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 16 日向全体董事发出
书面会议通知，并在2023年4月26日如期召开了第十届董事会第十七次会议。
出席会议的非独立董事和独立董事应到 8 名，实到 8 名（其中独立董事应到 3
名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会 议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过 以下决议：

一、《公司 2022 年度报告正文及摘要》

详细内容同日登载在上海证券交易所网站上：www.sse.com.cn；

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

二、《公司董事会 2022 年度工作报告》

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

三、《公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

四、《公司 2022 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

公司 2022 年初各项减值准备余额合计为 10,932.17 万元。本期合计计提各项
减值准备 3,395.28 万元，转回 0 万元，转销 847.42 万元。公司 2022 年末各项减
值准备余额合计为 13,480.03 万元。

五、《公司 2022 年度利润分配预案》

公司 2022年分配预案如下：

1、拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 523,117,764 股为基数，向全体股东每 10
股派发红利14.60元（含税），总金额为763,751,935.44元（B股红利按公司2022年年度股东大会决议日下一工作日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算）。派发后母公司未分配利润余额为 1,724,449,074.20 元，结转下一年度。
2022 年度公司现金分红占合并报表 2022 年度归属于公司所有者的净利润的比例为 44.92%。

2、2022年度拟不进行送股和资本公积金转增股本。

3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，同时提请公司股东大会司授权公司董事会相应调整每股分红比例，并另行公告具体调整情况。

该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》，公告编号：临 2023-009。

六、《关于支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度财务和内控审计费用的议案》

七、《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》，公告编号：临 2023-010。该议案需提请 2022年年度股东大会审议批准。

八、《关于继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构的议案》

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》，公告编号：临 2023-010。该议案需提请 2022年年度股东大会审议批准。

九、《关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担保的议案》

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于公司 2023 年度为控股子公司提供一揽子担保的公告》，公告编号：临 2023-011。该议案需提请 2022 年年度股东大会审议批准。


十、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露……
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