公告日期：2018-12-13

证券代码：600611 证券简称：大众交通 公告编号：2018-052



900903 大众B股



大众交通（集团）股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年12月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山西路1515号大众大厦三楼牡丹厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 64

其中：A股股东人数 24

境内上市外资股股东人数（B股） 40

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,743,689

其中：A股股东持有股份总数 475,390,424

境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 203,353,265

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.7101

份总数的比例（%）



其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 20.1085

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.6016

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决并进行了计票、监票。公司董事长杨国平先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席3人，梁嘉玮、倪建达、卓福民、张静因公请假；2、公司在任监事3人，出席2人，徐国祥因公请假；

3、董事会秘书贾惟姈出席本次股东大会。高管蒋赟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00议案名称：关于公司回购股份及相关授权事项的议案

1.01议案名称：回购股份的目的和用途



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）



A股 474,918,19399.9006 445,631 0.0937 26,600 0.0057

B股 203,353,11599.9999 150 0.0001 0 0.0000

普通股合计： 678,271,30899.9304 445,781 0.0656 26,600 0.0040

1.02议案名称：回购股份的方式



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A股 474,799,19399.8756 445,631 0.0937 145,600 0.0307

B股 203,353,11599.9999 150 0.0001 0 0.0000

普通股合计： 678,152,30899.9128 445,781 0.0656 145,600 0.0……
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