公告日期：2018-09-21

股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2018-041

金杯汽车股份有限公司



第八届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况



（一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）公司第八届董事会第二十次会议通知，于2018年9月18日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。



（三）本次会议于2018年9月20日，以通讯方式召开。



（四）会议应出席董事12名，实际出席董事12名，实际表决董事12名。



（五）刘鹏程董事长主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。



二、董事会会议审议情况



（一）审议通过了《关于放弃华晨汽车投资（大连）有限公司增资优先认购权的议案》



关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、刘宏

回避了表决。



表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。



详见当日公司2018-043号公告。



（二）审议通过了《关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。



关联董事刘鹏程、刘同富、邢如飞、杨波、东风、叶正华、王希科、刘宏回避了表决。



表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。



详见当日公司2018-044号公告。



（三）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司2018年10月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。



表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。



详见当日公司2018-045号公告。



特此公告。



金杯汽车股份有限公司董事会



二〇一八年九月二十一日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。