公告日期：2023-08-19

2023 年第一次临时股东大会
会议资料

(2023 年 8 月 28 日)

上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology Co.,Ltd.


目 录


上海宽频科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议议程 ...... 2
议案一：关于选举董事的议案...... 4
议案二：关于选举独立董事的议案...... 7
议案三：关于选举监事的议案...... 9

上海宽频科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会现场会议议程

时间：2023 年 8 月 28 日（周一）下午 14:00

地点：昆明市西山区盘龙路 25 号 17 楼 1703 会议室

一、会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题
二、审议会议议题
1、关于选举董事的议案
1.1 审议选举宁正东先生为公司董事的议案；
1.2 审议选举周云浩先生为公司董事的议案；
1.3 审议选举付群先生为公司董事的议案；
1.4 审议选举赵凌峻先生为公司董事的议案；
1.5 审议选举刘文鑫先生为公司董事的议案；
1.6 审议选举李磊先生为公司董事的议案。
2、关于选举独立董事的议案
2.1 审议选举李红斌先生为公司独立董事的议案；
2.2 审议选举李正先生为公司独立董事的议案；
2.3 审议选举欧保华女士为公司独立董事的议案。
3、关于选举监事的议案
3.1 审议选举郝娟女士为公司监事的议案；
3.2 审议选举赵鑫先生为公司监事的议案；
3.3 审议选举孙晓倩女士为公司监事的议案。
三、参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。
四、推举大会监票人。
五、监票人宣读表决说明。
六、监票人、计票人分发表决票。
七、股东投票表决。
休会十分钟（统计大会表决结果）

八、监票人公布表决结果。
九、宣读大会决议。
十、见证律师宣读法律意见书。
十一、宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日

议案一、

关于选举董事的议案

公司第九届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。按照《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司持股 3%以上的股东昆明市交通投资有限责任公司及昆明产业开发投资有限责任公司分别就公
司新一届董事会董事候选人进行了提名。公司董事会于 2023 年 8 月 11 日表决通过
了《关于公司董事会换届选举的议案》，经公司第九届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名宁正东先生、周云浩先生、付群先生、赵凌峻先生、刘文鑫先生、李磊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。现提请股东大会审议。
1.1 审议选举宁正东先生为公司董事的议案，简历如下：

宁正东，男，1976 年生，中共党员，高级会计师。1996 年 7 月至 2004 年 10 月
云南云维股份有限公司工作；2004 年 11 月至 2010 年 12 月任云南云维糖业有限公司
财务部部长；2010 年 12 月至今在昆明市交通投资有限责任公司工作，历任昆明南亚国际陆港开发有限公司财务总监、昆明市交通投资有限责任公司资本运营部副经理、昆明良田粮食转运有限公司副总经理、财务总监、昆明金马粮食物流有限公司财务总监、总经理。现任昆明金马粮食物流有限公司董事长。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

1.2 审议选举周云浩先生为公司董事的议案，简历如下：

周云浩，男，1972 年生，本科学历，高级会计师、注册会计师。1997 年 7 月至
2009 年 6 月在亚太中汇会计师事务所有限公司云南分所工作；2009 年 6 月至今在昆
明市交通投资有限责任公司工作，曾任昆明市交通投资有限责任公司财务管理部副经理。现任昆明市交通投资有限责任公司监事会主席、财务管理部总经理、昆明交通产业股份有限公司财务总监。

其与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


1.3 审议选举付群先生为公司董事的议案，简历如下：

付群，男，1971 年生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993 年 7 月至 1997
年 7 月在云南省汽车工业总公司-云南摩托车销售公司工作；1997 年 7 月至 1997 年 8
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