公告日期：2018-04-24

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证券代码： 600606 股票简称：绿地控股 编号：临 2018-021

绿地控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2018 年 4 月 20

日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事 14 人,

实际参加表决董事 14 人（ 其中出席现场会议的董事 6 人， 以通讯方式参会的董

事 8 人）， 4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案

公司2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

二、 关于公司2017年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

三、 关于公司会计政策变更的议案

同意按照《企业会计准则第 42 号－持有待售的非流动资产、处置组和终止

经营》、《企业会计准则第 16 号－政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业

财务报表格式的通知》的要求，对公司会计政策进行变更，并对财务报表列报项

目进行相应调整。 详见《绿地控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公

告编号： 临 2018-022）。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

四、 关于计提2107年资产减值准备的议案

根据会计准则和公司执行的会计政策， 2017年度公司共需计提资产减值准备

2

19.79亿元， 详见《 绿地控股集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（ 公

告编号： 临2018-023）。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

五、 关于公司2017年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

六、 关于公司2017年度利润分配预案的议案

经审计，母公司2017年度实现净利润4,182,559,063.60元，按10%提取法定

盈余公积418,255,906.36元，加上以前年度结余未分配利润4,314,578,921.09

元，减去2016年度利润分配3,042,038,596.25元,母公司2017年度可供分配利润

为5,036,843,482.08元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司

发展因素，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以公司2017年末总股本12,168,154,385股为基数，向全体股东每10股派发现

金红利2.50元（含税），共计派发现金红利3,042,038,596.25元，占公司合并报

表2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.66%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

七、 关于公司2017年度内部控制评价报告的议案

公司2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

八、 关于公司高管团队2017年年终考核奖发放的议案

同意公司高管团队依据2017年度业绩考评结果，相应发放2017年年终考核

奖。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

九、 关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案

详见《绿地控股集团股份有限公司关于业绩承诺实现情况的专项说明》（公

告编号：临2018-024）

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。



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十、 关于聘请公司2018年度审计机构的议案

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告和内

部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃权。

十一、 关于公司2018年房地产项目储备权益土地总投资额的议案

2018年，公司房地产项目储备权益土地总投资额计划为1000亿元,用于直接

或间接购买土地,包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权交易等方式。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权公司

管理层在不超出年度权益土地储备总额的前提下具体执行2018年度土地储备计

划。

表决结果： 14票赞成， 0票反对， 0票弃……
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