公告日期:2018-04-24
证券代码:600606 股票简称:绿地控股 编号:临2018-024
绿地控股集团股份有限公司
关于业绩承诺实现情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第127
号)的有关规定,绿地控股集团股份有限公司(以下简称“上市公司”或“本公司”)编制了《关于业绩承诺实现情况的专项说明》。
一、公司简介
绿地控股集团股份有限公司,原名为绿地控股股份有限公司及上海金丰投资股份有限公司,为上海房地(集团)公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家股,进行跨行业资产重组、并变更主营业务的上市公司。1998年7月1日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为3100001000838的《企业法人营业执照》。2016年 3月 18 日经上海市工商行政管理局核准并换发证照编号为00000000201603180115号《营业执照 》。统一社会信用代码为913100006311370032,法定代表人为张玉良。
本公司注册地为上海市黄浦区打浦路700号,总部位于上海市黄浦区打浦路
700号。公司类型为股份有限公司(上市)。
2015年6月29日,根据本公司第七届董事会第四十五次会议决议,第七届
董事会第四十九次会议决议,2014 年度第一次临时股东大会决议,第七届董事
会第五十八次会议决议,以及中国证券监督管理委员会《关于核准上海金丰投资股份有限公司重大资产重组及向上海地产(集团)有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2015]1226号)的规定,本公司通过发行股份购买绿地控股集团有限公司(以下简称“绿地集团”)100%股权,共发行11,649,834,296股,每股面值1.00元。其中向上海地产(集团)有限公司发行2,012,394,199股股份、向上海中星(集团)有限公司发行927,812,451股股份、向上海城投(集团)有限公司发行2,500,837,581股股份、向上海格林兰投资企业(有限合伙)发行3,503,741,870股股份、向上海市天宸股份有限公司发行278,343,754股股份、
向深圳市平安创新资本投资有限公司发行1,206,037,043股股份、向上海鼎晖嘉
熙股权投资合伙企业(有限合伙)发行517,205,241股股份、向宁波汇盛聚智投
资合伙企业(有限合伙)发行465,112,627股股份、向珠海普罗股权投资资金(有
限合伙)发行122,071,374股股份、向上海国投协力发展股权投资基金合伙企业
(有限合伙)发行116,278,156股股份。本次发行股份购买资产共增加注册资本
人民币 11,649,834,296.00元,变更后,本公司的注册资本为人民币
12,168,154,385.00元。上述增资事宜业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
验证,并出具瑞华沪验字[2015]第31100002号《验资报告》。
本公司经营范围为实业投资,房地产开发经营、租赁、置换,住宅及基础设施配套建设,酒店管理,城市轨道交通工程,金融信息服务(不含金融业务),绿化工程,能源领域内的技术服务,汽车销售服务,物业管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
本公司及各子公司主要从事房地产开发、基础设施配套建设、金融信息服务、绿化工程、能源、汽车销售、酒店管理、物业管理等业务。
二、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、重大资产重组方案简介
本次重大资产重组方案由资产置换和发行股份购买资产两部分组成:
(1)资产置换
上市公司以全部资产及负债与上海地产(集团)有限公司(以下简称“上海地产集团”)持有的绿地控股集团有限公司等额价值的股权进行置换,置出资产由上海地产集团或其指定的第三方主体承接。
根据东洲评估出具的《拟置出资产评估报告》,以2013年12月31日为评估
基准日,本次评估采用资产基础法和收益法对置出资产的价值进行评估,并采用资产基础法的评估值作为评估结论。在资产基础法下,置出资产评估值为221,321.91万元,考虑到评估基准日后上市公司实施 2013 年度现金分红2,125.11万元,本次拟置出资产的交易价格为219,196.80万元。
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