公告日期：2018-04-21

证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2018-012



900901 云赛B股



云赛智联股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月15日



本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票



系统



一、 召开会议的基本情况



(一) 股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二) 股东大会召集人：董事会



(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结



合的方式



(四) 现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月15日 13点30分



召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼三楼兴



园厅



(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月15日



至2018年6月15日



采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序 投票股东类型



号 议案名称



A股股东 B股股东



非累积投票议案



1 公司2017年度董事会工作报告 √ √



2 公司2017年度监事会工作报告 √ √



3 公司2017年度报告全文及摘要 √ √



4 公司2017年度财务工作报告 √ √



5 公司2017年度利润分配议案 √ √



6 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √ √



7 关于2017年度日常关联交易执行情况及审议2018年 √ √



度日常关联交易预计的议案



8 关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 √ √



年度审计报酬的议案



9 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √ √



10 关于购买由银行发行的理财产品的议案 √ √



11 关于聘任公司2018年度内控审计机构的议案 √ √



1、各议案已披露的时间和披露媒体



上述议案已经公司十届八次董事会会议及十届六次监事会会议审议通过， 详见2018年3月24日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》、《大公报》披露的公告。



2、特别决议议案：6



3、对中小投资者单独计票的议案：全部



4、涉及关联股东回避表决的议案：7



应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司



5、涉及优先股股东……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。