公告日期:2024-03-28
2023 年度独立董事述职报告
本人封松林,作为云赛智联股份有限公司(以下简称:云赛智联、公司)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定,依法履职、勤勉尽责,积极发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023 年度履职情况报告如下:
一、独立董事基本情况
报告期内,公司第十一届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的
有关规定,公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会,选举产生封松林、
李远勤、董剑萍为公司第十二届董事会独立董事。
本人封松林,男,1964 年 4 月出生,博士,中科院上海高等研究院研究员。
曾任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长,中科院上海微系统所研究员、副所长、所长,中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究
院研究员。自 2020 年 6 月 18 日起担任公司独立董事、董事会提名委员会主任、
董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
报告期内,我积极参加了公司召开的所有董事会和股东大会,认真履职,认真审阅会议议案及相关材料,关注公司生产经营情况,与管理层积极沟通,对讨论决策的重大事项提供了专业、合理的意见和建议,独立、客观、公正地发表独立意见,严谨行使表决权,切实维护了公司和中小股东的利益。
报告期内,我对董事会及专门委员会审议的议案均认真审核并发表了同意的表决意见。公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大事项均按规定履行了相关决策程序。
(一) 出席股东大会情况
2023 年,公司共召开 3 次股东大会,本人出席会议情况如下:
独立董事姓名 股东大会召开次数 实际出席次数
封松林 3 3
(二)出席董事会会议情况
2023 年,公司共召开 8 次董事会,本人出席会议情况如下:
独立董事 本人应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 自参加会议
封松林 8 8 0 0 否
(三)出席董事会专门委员会情况
2023 年,本人积极参加董事会专门委员会会议,包括提名委员会会议 2 次,
战略委员会会议 1 次,薪酬与考核委员会会议 1 次。
1、本人为董事会提名委员会主任,出席了委员会的所有日常会议,公司于
2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会,选举产生公司第十二届董事会董事,
与公司职代会民主程序选举产生的职工董事共同组成公司第十二届董事会,任期三年。同日,公司召开十二届一次董事会会议,聘任公司高级管理人员。我对董事及高管的任职资格进行审核,认为他们符合《公司法》、《公司章程》关于董事及高管任职资格的有关规定。
2、本人为董事会战略委员会委员,出席了委员会的日常会议,沟通了公司2022 年战略项目的实施情况以及 2023 年战略规划和项目情况,对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,并根据现有的战略规划和公司自身发展情况,对公司未来战略发展提出建议,认为公司战略定位清晰,希望公司抓住城市数字化转型机遇,对核心产业加大投入,持续加大数据中心投资建设力度,进一步优化结构,突出主业,发挥优势。
3、本人为董事会薪酬与考核委员会委员,根据《云赛智联股份有限公司职业经理人目标考核及薪酬管理办法》的规定,同意 2022 年度经营者薪酬和绩效考核情况及 2023 年度经营者薪酬绩效管理方案。
(四)出席独立董事专门会议及独立董事沟通会情况
报告期内,我出席独立董事专门会议及独立董事沟通会共 6 次。本人作为公司独立董事,认真履行独立董事职责,对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查,对必要事项发表独立意见,参加独立董事专门会议及独立董事沟通会,结合公司实际情况与自身履职需求进行现场办公,对公司重大事项进行深入了解与讨论,并在独立、客观、审慎的前提下进行表决。履职所需资料公司均积极配合提供,保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
(五) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,我与公司内部审……
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