公告日期：2024-02-20

云赛智联股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会议文件

二〇二四年二月


云赛智联股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议文件目录

一 公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定

二 公司 2024 年第一次临时股东大会表决办法说明

三 公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程

1 关于转让公司所持广电通信 100%股权暨关联交易的议案


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2024 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

四、股东在股东大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。

五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东大会出具法律意见书。


云赛智联股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会表决办法说明

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订本次股东大会表决办法。

一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

二、本次大会所需表决的《关于转让公司所持广电通信 100%股权暨关联交
易的议案》需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、本次大会所需表决的《关于转让公司所持广电通信 100%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事黄金刚先生、徐珏女士回避表决。

四、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。

云赛智联股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、审议会议议案

序号 议 程 报告人

1 关于转让公司所持广电通信 100%股权暨关联交易的议案 张杏兴

二、股东及股东代表发言
三、大会表决
四、宣读大会表决结果
五、律师宣读法律意见书

议案一：关于转让公司所持广电通信 100%股权暨关联交易的议案各位股东和股东代表：
一、关联交易概述

近年来，云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）紧紧围绕“智慧城市综合解决方案提供商和运营商”的战略定位，聚焦云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品三大主业板块，通过城市各领域的信息化、数字化、智能化建设，为城市的智慧运营奠定坚实基础。上海广电通信技术有限公司（以下简称：广电通信）从事的导航雷达业务与主业关联度低，与业内其他智能产品企业也无产业相关性。为进一步聚焦核心主业，经云赛智联十二届七次董事会会议审
议，同意公司以 2023 年 7 月 31 日为基准日，聘请有资质的审计和资产评估机构
对广电通信全部股东权益实施价值评估，以备案的评估结果为基准，通过在上海市联合产权交易所以协议方式，将公司所持广电通信 100%股权转让至上海仪电电子（集团）有限公司（以下简称：仪电电子集团）。

因出让方云赛智联与受让方仪电电子集团的控股股东均为上海（仪电）集……
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