公告日期：2018-05-23

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2018-023



方正科技集团股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：



股东大会召开日期：2018年6月12日



本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上



市公司股东大会网络投票系统



一、 召开会议的基本情况



(一)股东大会类型和届次



2017年年度股东大会



(二)股东大会召集人：董事会



(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的



方式



(四)现场会议召开的日期、时间和地点



召开的日期时间：2018年6月12日 14点 30分



召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店1A会议室



(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。



网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统



网络投票起止时间：自2018年6月11日



至2018年6月12日



投票时间为：2018年6月11日下午15:00至2018年6月12日下午15:00



止



(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。



(七)涉及公开征集股东投票权



无



二、 会议审议事项



本次股东大会审议议案及投票股东类型



序 投票股东类型



号 议案名称



A股股东



非累积投票议案



1 关于2017年度计提资产减值准备的议案 √



2 公司2017年度董事会工作报告 √



3 公司2017年度监事会工作报告 √



4 公司2017年度财务决算报告 √



5 公司2017年年度报告全文和摘要 √



6 公司2017年度利润分配预案 √



7 关于续聘公司2018年度审计机构的议案 √



8 关于2018年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 √



9 关于2018年度公司向金融机构申请借款额度的议案 √



10 关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关 √



联交易预计的议案



11 公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √



12 关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案 √



13 关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目的议案 √



14 关于公司第十一届董事会董事变更的议案 √



本次股东大会还将听取《公司独立董事2017年度述职报告》。



1、各议案已披露的时间和披露媒体



公司分别于2018年1月18日召开的第十一届董事会2018年第一次会议、



2018年4月26日召开的第十一届董事会2018年第三次会议和第十一届监事会



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