公告日期：2018-04-18

证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-003



熊猫金控股份有限公司



第五届董事会第六十一会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



熊猫金控股份有限公司第五届董事会第六十一次会议通知于2018年4月7日分别



以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2018年4月17日上午九点



三十分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事 8



人，实到董事 6 人，其中独立董事韩丽伟女士委托独立董事戴稳胜先生出席会议并行



使表决，董事韩煦先生委托董事潘笛女士出席会议并行使表决，符合《公司法》及



《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议：



一、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》；



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



二、审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



三、审议通过了《公司2017年度独立董事述职报告》；



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



五、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；



经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2017年度公司实现合并净利润



23,197,089.73元，其中归属于母公司股东的净利润为20,056,760.44元。母公司本年



度实现净利润739,590.40元,加上年初未分配利润为36,273,865.24元，减去2017年



度提取盈余公积73,959.04元及股东分红9,960,000.00元，截止2017年12月31日



可供分配的利润为26,979,496.60元。



为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，经董事会审慎研究，提出以下分配预案：



以2017年12月31日公司总股本166,000,000股为基数，向全体股东每10股派



现金股利 0.4 元（含税），共派现金红利6,640,000.00 元。剩余未分配利润结转以后



年度分配。



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



六、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；



2017年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



七、审议通过了《公司2017年度审计委员会履职情况报告》；



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》；



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



九、审议通过了《关于向银行申请2018年度综合授信的议案》；



因业务发展需要，根据 2018年资金预算，公司及各子公司拟向各银行申请综合授



信，总额度为 10亿元，具体额度分布视各银行的批准情况而定，授信期限为经股东大



会批准后一年内有效，担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。公司董事会拟授权公司董事长在上述额度内与各银行签署相关合同或协议等事宜。



表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



十、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》； 表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权票数0票。



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