公告日期：2018-04-18

证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2018-004



熊猫金控股份有限公司



第五届监事会第二十八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



熊猫金控股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于2018年4月7



日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位监事，会议于2018年4月17



日上午九点三十分在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持，出席本次会议监事应到3人，实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：



一、审议通过《2017年度监事会工作报告》；



表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，



弃权票数0票。



二、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；



表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，



弃权票数0票。



公司监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，



认为：



1、2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内



部管理制度的各项规定；



2、2017年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各



项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和



财务状况；



3、在提出本书面审核意见前，未发现参与公司2017年年度报告编制和审议



的人员有违反保密规定的行为。



三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》；



表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，



弃权票数0票。



四、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；



表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，



弃权票数0票。



五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》；



监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。



表决结果：同意票数3票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，



弃权票数0票。



特此公告。



熊猫金控股份有限公司监事会



2018年4月18日




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