公告日期：2024-11-19

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-037
熊猫金控股份有限公司

董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会

补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 5 日收到
持有公司股份总数 10%以上股份的股东银河湾国际投资有限公司（以下简称“银河湾国际”或“提名人”）送达至公司董事会的《关于提请熊猫金控股份有限公司董事会召开临时股东会的函之补充通知》，银河湾国际提请公司董事会召开临
时股东会进行董事会和监事会换届选举。公司于 2024 年 11 月 15 日召开第七届
董事会第二十九次会议，以 4 票同意，1 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于驳回股东提请召开临时股东大会补充通知的议案》，公司董事会决定不予以召集临时股东大会审议银河湾国际提请的董事会和监事会换届选举提案。

根据《公司章程》第四十八条的相关规定，董事会不同意召开临时股东
大会，银河湾国际有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，银河湾国际可以自行召集和主持。

熊猫金控股份有限公司于2024年11月5日收到持有公司股份总数10%以上股份的股东银河湾国际送达至公司董事会的《关于提请熊猫金控股份有限公司董事会召开临时股东会的函之补充通知》，银河湾国际提请公司董事会召开临时股
高度重视，及时组织董事会成员进行讨论，现就相关情况公告如下：

一、股东函件的主要内容

（一）提案一：《关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》；
因熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，现提名王正、王亦天、刘玉铭为公司第八届董事会非独立董事，任期为自股东会审议通过之日起三年。该等非独立董事候选人简历如下：

王正，男，出生于 1981 年，硕士学位。曾主要就职并担任北京唯绿建筑节能科技有限公司财务经理，熊猫金控股份有限公司财务总监，北京普发动力控股股份有限公司财务总监。现就职于北京源泰鼎盛供应链管理有限公司。

王亦天，男，出生于 1990 年，硕士学位。曾主要就职并担任东旭集团有限公司投资经理。现任星目智能科技（北京）有限公司执行董事、经理，海南中发财金实业投资有限公司执行董事兼总经理，中发投顾（北京）咨询有限公司监事、北京金源西顶智能科技有限公司监事。

刘玉铭，男，出生于 1978 年，博士学位。曾主要就职并担任南开大学英语教师，北京市丰台区经信委副主任，北京市委组织部研究室副主任、调研员，中央政研室经济局处长。现就职于上海云钠信息科技有限公司。

前述候选人均与公司及公司控股股东及实际控制人以及其他持有公司 5%以上股东等不存在关联关系，且均不持有公司股票，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况，具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司治理准则（2018 修订）》等相关法律法规及规范性文件以及上海证券交易所相关规则和《熊猫金控股份有限公司章程》对于担任上市公司董事的相关要求，不存在不得担任上市公司董事的情形。

（二）提案二：《关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》；
因熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期届满，现提名徐爽、罗乐为公司第八届董事会独立董事，任期为自股东会审议通过之日起三年。该等独立董事候选人简历如下：

徐爽，男，出生于 1978 年，博士学位。曾主要就职并担任北京北投基金管理有限公司执行董事、总经理，小平故里发展基金管理有限公司总经理，宜宾市
吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事。

罗乐，男，出生于 1979 年，博士学位，副教授，中国注册会计师协会非职业会员。曾主要就职并担任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司财务资产部职员，华中科技大学副教授，并曾任宜通世纪科技股份有限公司独立董事。现任中央财经大学副教授，并担任江苏赛福天集团股份有限公司、新三板挂牌公司广州市中崎商业机器股份有限公司和烟台……
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