公告日期：2014-08-02

证券简称：熊猫烟花 证券代码：600599 编号：临2014-045



熊猫烟花集团股份有限公司



第五届董事会第二十次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者



重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2014 年7月29日



分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于2014年8月1日上午9



点上午以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公



司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过如下决议：



一、审议通过了《关于2013年度审计报告中保留意见所述事项消除情况的说明》



的议案；



具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2013年度审计报告



中保留意见所述事项消除情况的说明》。



表决结果：同意票数7票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0 票，弃权



票数0票。



二、审议通过了《关于参股北京亦庄国际小额贷款有限公司的议案》；



公司拟与北京亦庄国际投资发展有限公司等签署协议，出资人民币3000万元增资



参股北京亦庄国际小额贷款有限公司，其中2987.36万元计入亦庄贷款公司注册资



本，其余12.64万元计入亦庄贷款公司资本公积。增资后公司将持有北京亦庄国际小



额贷款有限公司23%的股权。北京亦庄国际小额贷款有限公司注册资本为10000万元，



经营范围为：在北京经济技术开发区范围内发放贷款。



具体股权结构如下：



增资前 增资后



出资额（万 股权比例 出资额（万 股权比例



股东名称 股东名称



元） 元）



1



北京亦庄国际投资 北京亦庄国际投资发



3000.00 30% ……
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