公告日期:2018-04-24
光明乳业股份有限公司
2017 年度股东大会会议资料
二零一八年五月
目录
一、2017年度股东大会现场会议议程 ...... 2
二、2017年度股东大会现场会议须知...... 3
三、2017年度股东大会投票注意事项...... 5
四、2017年度董事会工作报告...... 7
五、2017年度监事会工作报告...... 25
六、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告..... 31
七、2017年度利润分配方案的提案...... 36
八、2018年度日常关联交易预计的提案...... 37
九、关于续聘财务报告审计机构的提案 ...... 45
十、关于续聘内部控制审计机构的提案 ...... 46
十一、关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案..... 47
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2017年度股东大会现场会议议程
会议时间: 2018年5月4日(星期五)下午1:30
会议地点:上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅
主持 人:张崇建董事长
会议议程
一、主持人宣布会议开始。
二、审议提案:
提案一:2017年度董事会工作报告(含独立董事述职报告);
提案二:2017年度监事会工作报告;
提案三:2017年度财务决算及2018年度财务预算报告;
提案四:2017年度利润分配方案的提案;
提案五:2018年度日常关联交易预计的提案;
提案六:关于续聘财务报告审计机构的提案;
提案七:关于续聘内部控制审计机构的提案;
提案八:关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案。
三、股东发言及股东提问。
四、与会股东和股东代表对提案投票表决。
五、大会休会(统计投票表决的结果)。
六、宣布表决结果。
七、宣读本次股东大会决议。
八、宣读本次股东大会法律意见书。
九、主持人宣布会议结束。
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2017年度股东大会现场会议须知
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2017年度股东大会期间依
法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:
一、股东大会设立秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项法定权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记,并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,安排公司有关人员回答股东提出的问题,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案,股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
六、与本次大会提案五有利害关系的关联股东将对该提案回避表决。
七、本次大会在审议和表决大会提案后,应对此作出决议,根据公司《章程》和有关议事规则的规定:本次大会提案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。
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2017年度股东大会投票注意事项
2017 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议
召开时间:2018年5月4日 (星期五)下午 1点30分,召开地点:上海市长宁
区新华路160号上海影城五楼多功能厅。2017年度股东大会网络投票系统:上
海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间:2018年5月4日。……
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