公告日期：2018-04-24

光明乳业股份有限公司



2017 年度股东大会会议资料



二零一八年五月



目录



一、2017年度股东大会现场会议议程 ...... 2



二、2017年度股东大会现场会议须知...... 3



三、2017年度股东大会投票注意事项...... 5



四、2017年度董事会工作报告...... 7



五、2017年度监事会工作报告...... 25



六、2017年度财务决算及2018年度财务预算报告..... 31



七、2017年度利润分配方案的提案...... 36



八、2018年度日常关联交易预计的提案...... 37



九、关于续聘财务报告审计机构的提案 ...... 45



十、关于续聘内部控制审计机构的提案 ...... 46



十一、关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案..... 47



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2017年度股东大会现场会议议程



会议时间： 2018年5月4日（星期五）下午1:30



会议地点：上海市长宁区新华路160号上海影城五楼多功能厅



主持 人：张崇建董事长



会议议程



一、主持人宣布会议开始。



二、审议提案：



提案一：2017年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）；



提案二：2017年度监事会工作报告；



提案三：2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；



提案四：2017年度利润分配方案的提案；



提案五：2018年度日常关联交易预计的提案；



提案六：关于续聘财务报告审计机构的提案；



提案七：关于续聘内部控制审计机构的提案；



提案八：关于重新审阅未来三年股东回报规划的提案。



三、股东发言及股东提问。



四、与会股东和股东代表对提案投票表决。



五、大会休会（统计投票表决的结果）。



六、宣布表决结果。



七、宣读本次股东大会决议。



八、宣读本次股东大会法律意见书。



九、主持人宣布会议结束。



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2017年度股东大会现场会议须知



为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2017年度股东大会期间依



法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：



一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。



二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。



三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。



四、股东在大会上有权发言和提问。请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。



五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。



六、与本次大会提案五有利害关系的关联股东将对该提案回避表决。



七、本次大会在审议和表决大会提案后，应对此作出决议，根据公司《章程》和有关议事规则的规定：本次大会提案由出席会议的有表决权股份总数的二分之一以上通过。



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2017年度股东大会投票注意事项



2017 年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。现场会议



召开时间：2018年5月4日 (星期五)下午 1点30分，召开地点：上海市长宁



区新华路160号上海影城五楼多功能厅。2017年度股东大会网络投票系统：上



海证券交易所股东大会网络投票系统。网络投票时间：2018年5月4日。……
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