公告日期：2020-04-01

中孚实业

河南中孚实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料

二〇二〇年四月


目 录


2020 年第二次临时股东大会会议议程 ......3一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿元融
资额度的议案 ...... 5二、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3.3498 亿元融资额
度提供担保的议案 ......6三、关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的 6,000 万
元融资额度提供担保的议案 ...... 7四、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请
的 1.14 亿元借款提供担保的议案 ...... 8五、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的 1.38
亿元借款提供担保的议案 ......9六、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信
用合作联社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案 ......10七、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有
限公司安阳分行申请的 600 万元融资额度提供担保的议案 ...... 11八、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请
的 5,000 万元融资额度提供担保的议案 ......12

河南中孚实业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2020 年 4 月 8 日 15:00

网络投票时间：2020 年 4 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：公司会议室
三、主 持 人：公司董事长 崔红松

参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及部分高管人员

列席人员：见证律师
四、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数；
（二）提名并通过本次股东大会监票人、计票人、唱票人名单；

（三）审议议案：

1、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25
亿元融资额度的议案；

2、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3.3498 亿元
融资额度提供担保的议案；

3、关于公司为河南中孚电力有限公司在焦作中旅银行股份有限公司申请的6,000 万元融资额度提供担保的议案；

4、关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请的 1.14 亿元借款提供担保的议案；

5、关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的 1.38 亿元借款提供担保的议案；

6、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社申请的 3,500 万元融资额度提供担保的议案；


7、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行股份有限公司安阳分行申请的 600 万元融资额度提供担保的议案；

8、关于公司为林州市林丰铝电有限责任公司在洛阳银行股份有限公司安阳分行申请的 5,000 万元融资额度提供担保的议案。

（四）参会股东及股东代表发言或提问；

（五）现场参会股东及股东代表对会议审议议案进行投票表决；

（六）休会，统计表决票，宣布表决结果；

（七）见证律师就本次股东大会出具法律意见书；

（八）主持人宣布会议结束。

一、关于公司以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿元融资额度的议案
各位股东、股东代表：

公司拟以部分机器设备为抵押在中国建设银行股份有限公司申请 1.25 亿元融资额度，融资期限 3 年，资金用途用于偿还公司在建设银行编号为建郑绿工流（2017）002 的《人民币流动资金贷款合同》项下借款。依据河南永华资产评估
有限公司出具的豫永华评报字（2019）第 040 号评估报告，截至 2019 年 11 月
30 日，该部分拟抵押机器设备评估价值为 34,722.52 万元。

请各位股东、股东代表审议。

二、关于公司为林……
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