公告日期：2018-08-03

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-110



河南中孚实业股份有限公司



2018年第七次临时股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月2日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,092,781,157

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股



份总数的比例（%） 55.7193

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况



1、公司在任董事9人，出席9人；



2、公司在任监事3人，出席3人；



3、董事会秘书杨萍女士出席了本次会议；财务总监梅君女士、副总经理杨

杰伟先生列席了本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限

公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 1,092,466,947 99.9712314,210 0.0288 0 0

2、议案名称：关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司

在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500万元融资额度提供担保

的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）

A股 1,089,457,947 99.69583,323,210 0.3042 0 0

3、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行

郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类 同意 反对 弃权



型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）



A股 1,089,457,947 99.69583,323,210 0.3042 0 0

4、议案名称：关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分

行申请的融资额度提供担保的议案



审议结果：通过

表决情况：



股东类型 同意 反对 弃权



票数 比例（%） 票数 比例（%）票数比例（%）

A股 1,089,457,947 99.69583,323,210 0.3042 0 0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案 议案名称 同意 反对 弃权



序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） ……
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